每經記者｜熊嘉楠    每經編輯｜肖芮冬    

4月16日，貴州茅臺發布2025年年報。作為行業龍頭，2025年公司實現營業總收入1720.54億元，利潤總額1147.55億元，在全行業深度調整的背景下，仍展現出了行業龍頭的韌性。

就在年報披露前夕，市場出現關于茅臺集團總經理、貴州茅臺代總經理王莉“失聯”的相關市場消息。《每日經濟新聞·將進酒》記者（以下簡稱記者）在查閱同日披露的董事會決議公告時注意到一項細節：公告明確寫道“公司董事王莉因在外學習培訓委托公司董事長陳華出席會議”。

記者當日致電貴州茅臺董事會辦公室（以下簡稱茅臺董辦）并得到公司回應：王莉預計于4月30日結束培訓后返回公司。同時，公司董辦就王莉培訓期間履職情況作了答復。

董事會決議透露細節：王莉參與表決，仍在正常履職

4月16日發布的董事會決議公告中，記者發現審議程序部分明確為，“公司董事王莉因在外學習培訓委托公司董事長陳華出席會議”。

記者查閱4月14日晚間貴州茅臺發布的另一份關于聘任余思明為公司財務總監的決議公告，其中也明確寫明公司7名董事通過通訊表決方式全部出席。

四川安公律師事務所主任劉建永向《每日經濟新聞·將進酒》記者表示，《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》等對公司會議的召集方式、出席方式、投票表決方式有相關要求。《上市公司治理準則》規定，股東會會議應當設置會場，以現場會議與網絡投票相結合的方式召開；董事應當出席董事會會議，如果本人確實不能出席的，可以書面委托其他董事按委托人意愿代為投票。委托人應當獨立承擔法律責任，獨立董事不得委托非獨立董事代為投票。《上市公司治理準則》還專門對董事會議事規則作了明確的規定。如果上市公司的章程和內部管理制度對此也有規定，就依從規定。委托其他董事按照委托人意愿代為投票的，從法律效果上等同于本人親臨現場投票，符合相關規定，投票合法有效。

此外，貴州茅臺《公司章程》中對于通訊表決也有明確規定，董事會采用現場會議形式召開，在保障董事充分表達意見的前提下，董事會會議亦可以通過視頻、電話或其他能使董事會所有參會人士享有充分知情權和表決權的通訊方式進行。

4月16日的董事會決議公告明確王莉委托其他董事代行表決權，這就意味著，王莉雖未親自出席董事會，但已通過合法委托方式行使了董事權利。

茅臺董辦獨家回應：王莉預計4月30日培訓結束后返回公司

《每日經濟新聞·將進酒》記者還從茅臺董辦了解到，王莉于3月1日起外出學習培訓。本次培訓為期兩個月，預計4月30日培訓結束后便會返回公司。

在此期間，公司內的重大經營事項需線下處理的，王莉已委托公司高管代為履職；日常工作可線上審批的，通過線上審批方式進行處理。而需要溝通的其他事項，則會在課余時間與相關公司領導、職能部門通過電話進行溝通。

封面圖片來源：熊嘉楠